Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 21.12.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О корректировке инвестиционной программы Холдинга ПАО «ККС-Групп» на 2022 год и утверждении инвестиционной программы Холдинга ПАО «ККС-Групп» на 2023 год.
2. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ККС» о последующем одобрении сделки: заключении договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №400В00CD8MF от 28 ноября 2022г. между ООО «ККС» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).
3. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ККС» о последующем одобрении сделки: заключении сделки фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и сделки фиксации минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор) от 28 ноября 2022г. между ООО «ККС» и ПАО Сбербанк.
4. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ККС» об определении цены и последующем одобрении крупной сделки: заключении договора ипотеки №ДИ01_400В00CD8MF от 30 ноября 2022г. между ООО «ККС» (Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «ККС» и ПАО Сбербанк.
5. Об определении позиции единственного участника ООО «АТЭК» - ООО «ККС» по вопросу об определении цены и предоставлении последующего одобрения сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении договора поручительства №ДП01_400В00CD8MF от 29 ноября 2022г. между ООО «АТЭК» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО «ККС» и ПАО Сбербанк.
6. Об определении позиции единственного участника ООО «АТЭК» - ООО «ККС» по вопросу об определении цены и предоставлении последующего одобрения сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении дополнительного соглашения №1 от 2 декабря 2022г. к договору поручительства от 28 сентября 2022г. между ООО «АТЭК» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках №3442-R от 26 декабря 2019г. между ООО «ККС» и ПАО Сбербанк.
7. Об утверждении положения о секретаре Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции.
8. О подтверждении даты следующего заседания Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кочетков
3.2. Дата 22.12.2022г.